证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015—091
二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议
于 2015 年 10 月 30 日采取通讯方式召开。公司已于 2015 年 10 月 26 日以电子邮
件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并于 2015 年 10 月 30 日前
将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人,实际参加会
议董事 7 人,其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生
组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:
(一)关于《公司2015年第三季度季度报告》的议案
公司《2015 年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。
(二)关于修订《公司章程》的议案
公司实施《2015 年限制性股票激励计划》向 202 名激励对象定向发行了
13,327,000 股 限 制 性 股 票 , 公 司 总 股 份 数 量 由 723,358,173 股 变 更 为
736,685,173 股 。 因 此 , 公 司 注 册 资 本 由 723,358,173 元 人 民 币 变 更 为
736,685,173 元人民币。现行《公司章程》将根据上述情况对相关内容进行修订,
具体如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
柒亿贰仟叁佰叁拾伍万捌千壹佰柒拾 柒亿叁仟陆佰陆拾捌万伍千壹佰柒拾
叁元(723,358,173 元)。 叁元(736,685,173 元)。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
723,358,173 股,均为普通股。 736,685,173 股,均为普通股。
该议案尚需提交2015年第五次临时股东大会特别决议审议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。
(三)关于召开2015年第五次临时股东大会的议案
关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知详情见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2015 年第五次临时股东大
会的通知》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,一致通过。
三、备查文件
1. 《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日