证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-075
天虹商场股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第四十一次会议
于 2015 年 10 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 23 日以书面
及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9 名，实到
9 名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《公司2015年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场
股 份 有 限公 司 2015年 第 三 季度 报 告 全文 》 以 及《 证 券 时报 》、 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2015年第三季度
报告正文》（2015-077）。
二、会议审议通过《关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案》
同意公司变更深圳市天虹小额贷款有限公司的投资方及注册资本，由公司与
其他自然人股东共同投资3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司变更为由公司
投资人民币3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司变更投资设立小额贷款公司的公告》（2015-078）。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
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