证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-63
秦川机床工具集团股份公司
关于对子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）经 2015 年 10 月 29 日秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）
第六届第十次董事会审议通过，同意对公司子公司宝鸡机床集团有限公司（以下
简称“宝鸡机床”）进行增资，增资金额为 7500 万元，用于宝鸡机床“中高档数
控机床研发生产基地建设项目”，资金来源为公司的募集资金。
（2）公司第六届第十次董事会审议通过了《秦川机床工具集团股份公司以
股权投入的方式对“中高档数控机床研发生产基地建设项目”投资的建议（议
案）》，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
按深交所上市规则的 9.3 条规定，此议案无需经过股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易。
（4）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资标的的基本情况
（1）宝鸡机床的基本情况：
注册资本：人民币 304,169,389 元；
注册地：宝鸡市高新十四路
企业法定代表人： 李强
公司组织形式：有限责任公司（国有控股）；
经营范围：金属切削机床、机床附件、化工产品的制造；机电产品、成套设
备、化工产品出口；原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口；承办“三来一
补”业务；机床修理及安装；金属材料（除专控）、轴承、电机、五金工具；房
屋、设备、汽车、场地租赁（含有形动产租赁）。（依法须经批准的项目、经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（2）出资方式：宝鸡机床集团有限公司（以下简称：“宝鸡机床、该公司”）
系本公司的控股子公司，公司持有其 51%的股份。该公司“中高档数控机床研发
生产基地建设项目”为公司募集资金计划投资项目。该项目自 2011 年开始建设，
至 2015 年 6 月底累计投入资金 31712 万元，其中工程费用投入 27198 万元，其
他费用 4514 万元。该项目原计划于 2014 年底完成，实际建设情况略有延期,截
至目前，项目主体工程部分已基本建成，部分已投入使用，尚需完成收尾工程及
设备购置，并根据试车情况进行工艺调整。
该项目公司原计划用募集资金投资 15,000 万元，宝鸡机床的其他两个股东
也提出愿以现金方式同比例增资投资于该项目，经宝鸡机床及其股东协商签署增
资协议，其少数股东宝鸡市国有资产经营管理公司拟现金增资 6,816.1765 万元，
宝 鸡 高 新 投 资 控 股 公 司 拟 现 金 增 资 389.7059 万 元 。 本 次 增 资 金 额 合 计
14,705.8824 万元，可满足该项目的资金需求。
公司董事会同意向宝鸡机床集团有限公司通过股权投入现金增资 7500 万
元，用于宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设项目”后续
建设，资金来源为公司 2014 年实施的重大资产重组募集的配套资金。
（3）宝鸡机床增资前后的股权结构
宝鸡机床公司增资扩股前的股权结构为：
股东名称 出资额（万元） 占总股本比例%
秦川机床工具集团股份公司 15,512.6389 51%
宝鸡市国有资产经营管理公司 1,4098.33 46.35%
宝鸡高新投资控股公司 805.97 2.65%
合 计 30,416.9389 100%
增资完成后，宝鸡机床的股权结构为：
股东名称 出资额（万元） 占总股本比例%
秦川机床工具集团股份公司 20,382.7688 51%
宝鸡市国有资产经营管理公司 18,524.4186 46.35%
宝鸡高新投资控股公司 1,059.0258 2.65%
合 计 39,966.2132 100%
（2）标的公司基本情况：2014 年 12 月 31 日,宝鸡机床的资产总额 16.66
亿元、负净资产 6.70 亿元、营业收入 13.72 亿元 、净利润 2521.53 万元。
截至 2015 年 6 月 30 日，宝鸡机床账面资产总额 17.77 亿元，净资产 6.68
亿，净利润 260.87 万元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司对控股子公司宝鸡机床进行增资，主要是从公司整体业务发展考虑，对
宝鸡机床的“中高档数控机床研发生产基地建设项目”进行投资，有利于促进控
股子公司的经营发展。
四、备忘文件目录
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
2、宝鸡机床增资扩股协议。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2015 年 10 月 30 日
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