证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-62
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议届次：2015 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2015 年 11 月 18 日（星期三）14:00 时开始。
2、网络投票时间：2015 年 11 月 17 日－2015 年 11 月 18 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 11 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 17 日
15:00 至 2015 年 11 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2015 年
11 月 10 日（星期二）。截至 2015 年 11 月 10 日下午 15:00 收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）。
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2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议（议案）。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第十次会议决议公
告，刊登于 2015 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议对出席会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况单
独计票。
本次会议的议案均为普通决议，即应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过即可。
三、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印
件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2015 年 11 月 16 日（星期一）上午 8:00-11:30，
下午 14：30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券
部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
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本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加
网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程：
1、投票代码：360837
2、投票简称：秦川投票
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2015 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4、在投票当日，“秦川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码 360837；
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，
选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建 1.00
议案 1
议（议案）
备注：1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申
报。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采
用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：
议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）确认投票完成。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止时间为 2015 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 18 日下
午 15:00。
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2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014
年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进
行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
投资者登陆深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系
统开设“深交所密码服务专区”，申请服务密码。投资者申请服务密
码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过本所交易系统激
活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置
服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有
效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码，比照深交所新
股申购业务操作，申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写 1.00 元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密
码挂失申报的规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
② “申购价格”项填写 2.00 元；
③ “申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。
申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方
可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按
不同账户分别申请服务密码。
3 、股东根 据获取 的服务 密码或 数字证 书登录 网址 http://
wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大
会列表”选择“秦川机床工具集团股份公司 2015 年第二次临时股东
大会投票”；
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（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输
入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可
选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：夏杰莉、侯璐
联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：721009
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、其他文件。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
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附件：授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2015年11月
18日召开的秦川机床工具集团股份公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使
如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：
议案序号 议案名称 赞成 反对 弃权
关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建
议案 1 议（议案）
委托人签章：
身份证号码(营业执照/组织机构号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二〇一五年【 】月【 】日
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