中冠A:第七届监事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-31 00:00:00
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证券代码:000018、200018 证券简称:中冠A、中冠B 公告编号:2015-07002

深圳中冠纺织印染股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下称“公司”或“中冠股份”)2015 年

10月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第七届监事会第一次会

议的通知,并于 2015年10月29日在深圳华联大厦16楼会议室以现场方式召开了

公司第七届监事会第一次会议。会议应出席监事3人,实际出席3人,会议由董炳

根先生主持, 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国

公司法》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审

议,会议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

监事会选举董炳根先生为公司第七届监事会监事会主席,任期三年,自本次

会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《深圳中冠纺织印染股份有限公司

2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司已经离任的监事均未持有公司股票。

特此公告。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

监 事 会

二○一五年十月三十一日

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