股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-57
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十次会议，于 2015
年 10 月 26 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第六届董事会第十次会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式
召开。
3、董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9
人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议通过公司《2015 年三季度报告全文》和《2015 年三季度
报告正文》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、审议通过秦川机床工具集团股份公司以股权投入的方式对“中
高档数控机床研发生产基地建设项目”投资的建议（议案）；
宝鸡机床集团有限公司（以下简称：“宝鸡机床、该公司”）系本
公司的控股子公司，公司持有其 51%的股份。该公司“中高档数控机
床研发生产基地建设项目”为公司募集资金计划投资项目。该项目自
2011 年开始建设，至 2015 年 6 月底累计投入资金 31712 万元，其中
工程费用投入 27198 万元，其他费用 4514 万元。该项目原计划于 2014
年底完成，实际建设情况略有延期,截至目前，项目主体工程部分已
基本建成，部分已投入使用，尚需完成收尾工程及设备购置，并根据
试车情况进行工艺调整。
该项目公司原计划用募集资金投资 15,000 万元，宝鸡机床的其
他两个股东也提出愿以现金方式同比例增资投资于该项目，经宝鸡机
床及其股东协商签署增资协议，其少数股东宝鸡市国有资产经营管理
公司拟现金增资 6,816.1765 万元，宝鸡高新投资控股公司拟现金增
资 389.7059 万元。本次增资金额合计 14,705.8824 万元，可满足该
项目的资金需求。
公司董事会同意向宝鸡机床集团有限公司通过股权投入现金增
资 7500 万元，用于宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生
产基地建设项目”后续建设，资金来源为公司 2014 年实施的重大资
产重组募集的配套资金。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
3、审议通过秦川机床工具集团股份公司关于变更部分募集资金
用途永久补充流动资金的建议（议案）；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
4、审议通过秦川机床工具集团股份公司关于为子公司陕西汉江
机床有限公司 10000 万元流动资金贷款提供担保的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
5、审议通过秦川机床工具集团股份公司银行综合授信额度建议
的议案；
同意公司向长安银行股份有限公司中滩路支行申请 20000 万元
综合授信额度、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请 12000
万元综合授信额度、交通银行宝鸡分行申请 8000 万元综合授信额度，
本次合计申请 40000 万元综合授信额度。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
6、审议通过关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案。
决定 2015 年 11 月 18 日(星期三)在公司总部办公楼 5 楼会议室召
开 2015 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
上述第 1、2、3、4、6 项详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》上的相关公告。
上述第 3 项还需提交股东大会审议通过。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2015 年 10 月 31 日
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