证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-36
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2015 年 10 月 30
日下午 16:00 时以现场与通讯表决相结合的方式在公司 5 楼会议室召开。本次会
议通知于 2015 年 10 月 24 日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事 11 名，实
到董事 11 名，其中，参加现场表决的董事 8 名，公司董事张经仪先生、李国先
生、周义盛先生以通讯表决方式参加会议。经半数以上董事推选，公司董事王
建国先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，参加会议的董
事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章
程的规定。会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
选举张锦松先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。
因公司董事发生变更，根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会
专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调
整后的各委员会组成情况如下：
1、战略委员会由曾国安、张锦松、王建国、唐建新、朱新蓉五人组成，召
集人曾国安。
2、提名委员会由张天武、张锦松、王建国、曾国安、朱新蓉五人组成，召
集人张天武。
3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、王建国、曾国安、张天武五人组成，召
集人唐建新。
4、薪酬与考核委员会由朱新蓉 、王建国、唐建新、曾国安、张天武五人组
成，召集人朱新蓉。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日
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