湖北安格律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一五年十月三十日
湖北安格律师事务所
地址：湖北省武汉市江大路特 1 号竹叶山创业大厦 6 楼
电话：（86 27 8260 2771） 传真：（86 27 8263 9303）
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湖北安格律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中百控股集团股份有限公司
湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）接受中百控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会，对公司本
次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开
程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意
见。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉
尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
1、本次会议的召集
2015 年 10 月 14 日，公司第八届董事会第五次会议作出召开公司 2015 年第一次
临时股东大会的决议。
2015 年 10 月 15 日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于
召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、
会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代
码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
2015 年 10 月 27 日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于
召开公司 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会的现场会议于 2015 年 10 月 30 日下午 15:00 在公司本部 2 楼
多功能会议室（武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼）召
开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。
经半数以上董事推选，本次会议由公司董事王建国先生主持。
关于本次会议的网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年
10 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为
2015 年 10 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 30 日 15:00 期间的任意时间。本次会
议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为 12 人，代表公司股份
374,805,038 股，占公司股份总数的 55.04%。具体如下：
参加会议形式 股东人数 代表股份数（股） 占公司股份总数的比例（%）
现场投票 7 238,423,281 35.01%
网络投票 5 136,381,757 20.03%
出席现场会议的股东资格经公司和律师验证；参与网络投票的股东资格经深圳证
券信息有限公司验证。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
三、关于本次会议的提案
经验证，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经验证，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票
进行了监督，确认表决结果真实、有效；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票
的表决结果，公司对现场投票和网络投票的表决结果进行合并统计，并当场予以公布。
（二）关于本次会议的表决结果
本次会议对下列议案进行了审议和表决：
1、《关于调整公司董事的议案》
刘聪先生、王纯先生因工作原因分别辞去公司董事职务，公司股东武汉商联（集
团）股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司分别推荐张锦松先生、万明治先生为
公司第八届董事会董事候选人。
本次会议以累积投票方式选举董事。经逐个表决，结果如下：
董事 股东大会表决结果 其中：中小投资者表决结果
候选人 同意票（股） 占与会股东表决 同意票（股） 占中小投资者表决
权总数的比例 权总数的比例
张锦松 374,798,813 99.99% 20,673,972 99.97%
万明治 374,798,813 99.99% 20,673,972 99.97%
根据股东大会表决结果，张锦松先生、万明治先生均获得全体与会股东所持表
决权的二分之一以上的同意票，当选为公司第八届董事会董事。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会
议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为中百集团 2015 年第一次临时股东大会法律意见书之律师签字页。）
见证律师：顾 恺
余学军
2015 年 10 月 30 日
湖北安格律师事务所
负责人：余 晖
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