证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-044
广西河池化工股份有限公司
2015 年临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司临时董事会会议于 2015 年 10 月 30 日在
公司本部三楼会议室召开，会议于 2015 年 10 月 28 日以书面、电子邮件
方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监
事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长安楚玉先生主持，会
议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本
次董事会经认真研究，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向关联企业申请综合授信的议案》。
为补充流动资金，公司向中国化工集团公司（含其下属企业）申请额
度不超过人民币 5 亿元的综合授信（含公告日实际已发生的 2.3 亿元借
款），在该额度内公司可开展包括但不限于资金借款、票据业务、信用证、
贸易融资等形式的融资业务。
公司申请的综合授信在不超过人民币5亿元的额度内可循环使用，综
合授信期限自股东大会审议通过之日起至2016年12月31日。本次综合授信
开展的各项融资业务年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的
1.5倍，具体费率由融资双方参照人民银行当期贷款基准利率及其他各类
融资方式的实际成本另行协商确定，预计本次综合授信期间发生财务费用
金额不超过人民币3,200万元。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事安楚玉、阳桂
莲回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，
并对上述关联交易发表了独立意见。
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证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-044
本次关联交易内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮网站：www.cninfo.com.cn 上的《关于向关联企业申请综合授信的公告》
（公告编号：2015-045）。
二、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。
为发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，公司决定委托中蓝国际
化工有限公司（以下简称“中蓝国际”）进行原材料（煤炭）采购，预计
2015 年 11 月至 2016 年 12 月期间向中蓝国际采购煤炭交易金额约 10,000
万元。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司关联董事安楚玉、
阳桂莲回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，
并对上述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮网站：www.cninfo.com.cn 上的《新增日常关联交易公告》（公告编号：
2015-046）。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2015 年 11 月 16 日召开 2015 年第二次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
股东大会会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮网站：www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2015-047）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
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