证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2015-056
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年10月30日（星期五）下午15:00。
网络投票时间为：2015年10月29日15:00—2015年10月30日15:00。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月30日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年10月29日15:00至2015年10
月30日15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长徐鸿先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计16人，代表股份208,657,012
股，占公司股份总数的40.08%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）6人，代表股份5,402,438
股，占公司股份总数的1.04%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共15人，代表
股份208,613,512股，占公司股份总数的40.07%；通过网络投票方式出席本次会
议的股东共1人，代表股份43,500股，占公司股份总数的0.01%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下
议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
2、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行方式
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（2）发行对象
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（3）发行股票的种类和面值
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（4）发行价格和定价原则
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（5）发行数量及认购方式
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（6）限售期
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（7）募集资金投向
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（8）发行前滚存利润分配安排
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（9）上市安排
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（10）发行决议有效期
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
3、审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
4、审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施（修订
稿）的议案》
表决结果：同意208,613,512股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,358,938股，占出席会议
中小投资者所持表决权的99.19%；反对43,500股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
以上议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决
单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、
监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
以上议案均为特别决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权股份的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的
人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，大会表决程序和表决结果合
法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律
意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2015年10月30日
首页
微信公众号
证券之星APP
