证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—073
债券代码：112219 债券简称：14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015 年 10 月 27
日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十六次会议的
通知，会议于 2015 年 10 月 29 日以传真方式如期召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董
事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年第三
季度报告全文及正文》；
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工
作细则>的议案》。
具体条款修订如下：
原《总经理工作细则》条款 修订后的《总经理工作细则》条款
条文 具体内容 条文 具体内容
（十）签署合同标的金额在 （十）在董事会及董事长授
100 万元以下的生产经营性 权范围内签署合同事项；
合同； （十一）在董事会及董事长
（十一）签署合同标的金额 授权范围内签署资金支付
在 10 万元以下的固定资产购 事项；
置或处置合同；
第十五条 第十五条
（十二）审批一次性开支在
100 万元以下的生产性开支；
（十三）审批一次性开支在
10000 元以下的非生产性开
支（招待费、通讯费、交通
费等）。
注：第十五条修订后，其它款项的序号作相应调整。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
首页
微信公众号
证券之星APP
