证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-079
浙江海翔药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2015 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:00。
2、召开地点：浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事
厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：孙杨。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 4 人，其所持有表决
权的股份总数为 350,830,500 股，占公司总股份的 46.2985％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 2 人，
代表有效表决权股份为 352,900 股，占公司股份总数的 0.0466％。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 6 人，拥有及代表
的股份为 351,183,400 股，占公司股份总数的 46.3450％。
4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务
所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400 股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 2.0939%；346,000 股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.9061%；0 股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议
案》
具体表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400 股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 2.0939%；346,000 股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.9061%；0 股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%。
2、发行方式
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400 股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 2.0939%；346,000 股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.9061%；0 股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%。
3、发行价格及定价原则
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400 股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 2.0939%；346,000 股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.9061%；0 股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%。
4、发行数量
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400 股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 2.0939%；346,000 股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.9061%；0 股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%。
5、发行对象及认购方式
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的2.0939%；346,000股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的97.9061%；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
6、限售期
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的2.0939%；346,000股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的97.9061%；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
7、未分配利润的安排
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的2.0939%；346,000股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的97.9061%；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
8、本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的2.0939%；346,000股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的97.9061%；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
9、募集资金用途
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的2.0939%；346,000股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的97.9061%；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的2.0939%；346,000股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的97.9061%；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
四、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的2.0939%；346,000股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的97.9061%；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的2.0939%；346,000股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的97.9061%；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
六、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票
具体事宜的议案》
表决结果：350,837,400 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
表所持有效表决权股份总数的 99.9015%；346,000 股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0985%；0 股弃权,占参与本
次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：
7,400股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数
的2.0939%；346,000股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的97.9061%；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事
规则》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年十月三十一日
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