证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-060
华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2015 年 10 月 25 日
以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015 年 10 月 30 日以通讯
表决的方式召开。其中，议案三《关于提名李庆先生为公司第九届董事会董事候
选人的议案》为公司于 2015 年 10 月 29 日收到董事来涛先生的辞职报告后，由
公司股东浙江省二轻集团公司与东方星空创业投资有限公司提出的临时提案，公
司全体董事同意对该议案进行表决。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2015 年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：12 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
详见公司同时发布的《华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全
文及正文》（公告编号：2015-059）。
（二）审议通过《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》；
表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
关联董事王健儿、沈林华、冯钟鸣回避表决。
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同意增加公司 2015 年度与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关
联交易金额不超过 7,200 万元，增加销售商品和提供劳务的日常关联交易金额不
超过 600 万元。
独立董事事前认可了本议案并发表了独立意见。
详见公司同时发布的《华数传媒控股股份有限公司关于增加 2015 年度日常
关联交易预计金额的公告》（公告编号：2015-062）。
（三）审议通过《关于提名李庆先生为公司第九届董事会董事候选人的议
案》；
表决结果：12 票同意， 票反对， 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
同意提名李庆先生担任公司第九届董事会董事职务，其任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
李庆先生简历：
李庆，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年 9 月，硕士研究生学
历，金融经济师，具有证券从业资格。1994 年 7 月参加工作，历任浙江证券有
限公司证券投资部总经理助理，浙江凡思达投资顾问有限公司注册证券分析师，
浙江新干线传媒投资有限公司高级经理、总经理助理，浙报传媒集团股份有限公
司副总经理兼董事会秘书，华数传媒控股股份有限公司董事。现任浙报传媒集团
股份有限公司副总经理，东方星空创业投资有限公司总经理。
李庆先生与华数传媒控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华数传
媒股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对有关议案的事前认可意见与独立意见；
3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司增加2015年度日
常关联交易预计金额的核查意见。
华数传媒控股股份有限公司
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董事会
2015 年 10 月 31 日
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