证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-069
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2015 年 10
月 20 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董
事会第十四次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2015 年
10 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人员
列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董
事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式
通过以下议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长方海江先生提名，公司董事会同意聘任陈锦辉女士担任公司董事
会秘书职务，任期至本届董事会届满。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披
露和证券事务相关工作，同意聘任曹要杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责，任期至本届董事会届满。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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