证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-054
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015 年 10 月 30 日 14：30
（2）网络投票时间：2015 年 10 月 29 日——2015 年 10 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 10 月 30
日上午 9:30——11:30，下午 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2015 年 10 月 29 日 15：00 至 2015 年 10 月 30 日 15：00 时期
内的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场和网络投票相结合
5、会议主持人：独立董事 戴克勤
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 1125860198 股，占公
司股份总数的 49.712％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 1125860198
股，占公司股份总数的 49.712％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议公司《关于公司第七届董事会独立董事候选人议案》
1.1 选举张百哲先生为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：
同意 1125860198 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意 82303028 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％。
1.2 选举林雷先生为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：
同意 1125860198 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意 82303028 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议公司《关于变更注册地址的章程修订议案》
表决情况：
同意 1125860198 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一五年第二次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员
资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一五年第二次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见
书。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 31 日
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