证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015 董-12
福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第四十二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2015 年 10 月 26 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四十二次临时会议于 2015 年 10 月 29 日在公司八楼会议室召开。会
议由公司董事长张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 7 名，出席会议的董事 7 名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议
案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《公司 2015 年第三季度报告》；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于投资设立闽东电力（霞浦）风电开发有限公司（暂
定名）的议案》。
具体内容详见同日披露的《公司关于投资设立闽东电力(霞浦)
风电开发有限公司（暂定名）的公告》（2015 临-36）
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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