证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2015-081
珠海市乐通化工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
三届监事会第十五次会议于 2015 年 10 月 19 日以电话和电子邮件方式发出
通知,并于 2015 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司办公楼三楼会议室以现场
方式召开,本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会
主席蒯舒洪女士主持,本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章
程》的相关规定,会议合法有效。
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。
经审议,监事会认为董事会编制和审核《公司 2015 年第三季度报告
全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司
监事会
二○一五年十月二十九日