证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—76
重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司于 2015 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三十九次会议，会议通知及文件于
2015 年 10 月 27 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12 人，
实际参加表决的董事 12 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一 、2015 年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三季度报告全文及正文详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
议案二 、关于聘任 2015 年度财务报告审计师的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据审计委员会提议，经独立董事事前认可，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）作为本公司 2015 年度审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。
议案三、关于聘任 2015 年度内控报告审计师的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据审计委员会提议，经独立董事事前认可，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）作为本公司 2015 年度内部控制审计师，并授权管理层与内控审计师协商具
体收费标准。
议案四、关于固定资产设备处置报废的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2015 年度公司固定资产盘存评审，河北长安、南京长安、合肥长安存在因提足
折旧正常报废、技术改造淘汰等原因，不能使用的机器设备和其他设备共计 323 笔，账面
原值 1095 万元，净值 161 万元；重庆长安 CM9 生产线资产净值 5026 万元就地报废，按
废旧物资毁形处理。以上固定资产设备已经全额计提减值准备，本次报废处置不会影响 公
司当期损益。
议案五、关于调增 2015 年度日常关联交易预计金额
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、连刚先生、张东军先
生、马俊坡先生回避表决, 其余参加会议的 5 名董事一致表决同意通过该项议案。详细内
容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》上的《关于调增 2015 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2015-79）。
议案六、关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时
报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2015-78）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
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