凯撒股份：第五届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份公告编号：2015-095

凯撒（中国）股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会

议于 2015 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 27

日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先

生召集，会议应出席的董事 9 人,6 名董事以现场的方式对议案进行表决，3 名董

事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》；

《2015 年第三季度报告全文》及其《2015 年第三季度报告正文》详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

关闭北京复兴路零售店等零售店的议案》；

公司北京复兴路零售店、北京远大路零售店、南京福园街零售店、济南泉城

路零售店、普宁零售店、揭阳零售店、肇庆零售店成都人民南路零售店、乌鲁

木齐零售店等 9 家零售店是本公司辖属非独立核算分公司。鉴于上述零售店近年

来经营效益差，无法达到公司的经营目标，公司拟关闭撤销上述零售店，关闭后

其债权债务由本公司承担。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日