证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-75
沈阳惠天热电股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 30 日下午 2 点 30 分
（2）网络投票时间：2015 年 10 月 29 日至 2015 年 10 月 30 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 30 日上午 9：30—11：30，下午 13：
00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 10 月 29 日下午
15：00 至 2015 年 10 月 30 日下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路 47 号 公司总部六楼第一会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：徐朋业
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、股东出席情况
占公司有表决权总股
代表股份数量（股）
份比例（%）
出席股东及股东代表52人 189,509,826 35.57
其中 现场出席3人 187,081,326 35.11
网络投票49人 2,428,500 0.46
持有公司总股份5%以上股份的股东 187,050,118 35.10
持有公司总股份5%以下股份的股东 2,459,708 0.46
8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
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表决通过了《关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占 A 的比 占 A 的比 占 A 的比
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%） 例（%）
总体表决：出席会议
2,459,708 2,459,708 100 0 0 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 0 0 0 0 0 0 0
持股 5%以下股东 2,459,708 2,459,708 100 0 0 0 0
备注：关联股东沈阳供暖集团有限公司所持 187,050,118 股份回避表决；同意股数量超过所有有表决权股东所持表
决权二分之一。
上述议案内容详见公司刊载在2015年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于向关联方惠涌公司出售热量的
关联交易公告》（公告编号2015-68）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格
及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次
股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第二次临时股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所关于本公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
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