证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-052
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
通知于2015年10月23日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2015年10月30
日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实到
监事3名，会议由监事谢凡主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票
募集资金投资项目实施进度的议案》
同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，项目达到预定
可使用状态的日期由 2015 年 10 月 31 日调整至 2015 年 12 月 31 日。
监事会认为：本次调整非公开发行股票募投项目实施进度是根据项目实际情
况做出的谨慎决定，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关
议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意上
述项目实施进度的调整。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会
2015 年 10 月 30 日
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