证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2015-035
广东汕头超声电子股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第七届第二次董事会议通知于
2015 年 10 月 27 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会
议于 2015 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，3 位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第三季度报告
（详见公告编号：2015-036）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
二、关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案
公司第六届董事会战略委员会于 2015 年 10 月任期届满，根据《上
市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕
头超声电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定进
行选举，现由许统广、莫翊斌、林诗彪、陈东屏、李业等五人组成第
七届董事会战略委员会，许统广担任主任委员，委员任期与董事会任
期一致。
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
三、关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
公司第六届董事会薪酬与考核委员会于 2015 年 10 月任期届满，
根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、
《广东汕头超声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》的有关规定进行选举，现由李业、陈国英、王铁林、李映照、沈
忆勇等五人组成第七届董事会薪酬与考核委员会，李业担任主任委
员，委员任期与董事会任期一致。
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
四、关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案
公司第六届董事会审计委员会于 2015 年 10 月任期届满，根据《上
市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕
头超声电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定进
行选举，现由李映照、许统广、林诗彪、李业、沈忆勇等五人组成第
七届董事会审计委员会，李映照担任主任委员，委员任期与董事会任
期一致。
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 一五年十月三十日
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