股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2015-030
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会八届十三次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届十三次会议于 2015 年 10 月
30 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 10 月 23 日以电邮形式发出，本
次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事审
议一致通过以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年第三季度报
告正文及全文》；
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定高管人员 2015
年度薪酬限额的议案》。
2015 年度，公司高级管理人员的工资仍然以董事会六届二十四次会议审
议通过的《理顺工资结构方案》为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工
资三部分，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限
额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公
司
董 事 会
二○一五年十月三十日
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