海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-081
海欣食品股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通
知，于 2015 年 10 月 19 日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理
人员发出。
2、本次会议于 2015 年 10 月 30 日在福州市仓山区建新北路 150 号本公司会
议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；公司全体高级管
理人员列席了会议。
4、本次会议由第四届监事会主席陈为味先生召集并主持。
5、本次监事会会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2015年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意3票，
反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司编制的《2015年第三季度报告全文》及《2015年
第三季度报告正文》，程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经
营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于取消舟山投资事项的议案》，表决结果为：同意3票，反
对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司本次取消舟山投资事项，符合公司实际情况和战
海欣食品（002702）
略规划，有助于改善公司财务状况，不存在损害公司及股东合法权益的情况，相
关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司资金使用的相关法律、
法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次取消舟山投资事项，同意将该
议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于部分募投项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次对“营销网络建设项目”实施终止，对“新
建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目”和“浙江鱼极收购及扩产技改项目”进行
结项，并将相关专项账户的剩余募集资金永久补充流动资金，是根据前述募投项
目的实际运作情况和公司财务状况，进行充分评估后的决策，符合公司实际情况，
有助于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东合法权益的情况，相关决
策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司资金使用的相关法律、法
规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次对“营销网络建设项目”实施终
止，对“新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目”和“浙江鱼极收购及扩产技改
项目”进行结项，并将相关专项账户的节余募集资金永久补充流动资金，同意将
该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2015 年 10 月 31 日
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