南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－054
南京红太阳股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年 10 月
19 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会
第四次会议的通知》。2015 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第四
次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监
事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司2015年第三季度报告》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公
司2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-053）及公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限
公司2015年第三季度报告全文》。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
南京红太阳股份有限公司
二、审议并通过了《关于农资连锁全资子公司更名、变更经营范围
并增资的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公
司关于农资连锁全资子公司更名、变更经营范围并增资的公告》（公
告编号：2015-055）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一五年十月三十一日
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