证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—082
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）董事
会于2015年10月25日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第三十次会
议通知，会议于2015年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议
应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、
有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告和备考审阅
报告的议案》
董事会批准瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京路安世纪文化
发展有限公司审计报告》（瑞华专审字[2015]01530007 号）；批准瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《北京浩丰创源科技股份有限公司审阅报告》（瑞华
阅字[2015]01530002 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第三十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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