证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-092
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2015年第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件或通
讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2015 年第十一次会议的通知，会议于
2015 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 位，实际出席董事 5 人。
会议由董事长刘平山先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了会议审议并通过了以下议案：
一、《公司 2015 年第三季度报告全文》及正文
（详见 2015 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告）
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于中福海峡建材城一期项目部分工程合同尚未到结算期，为充分提高资金
使用效率，降低财务费用，公司拟使用“中福海峡建材城项目”闲置募集资金
4,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为
保障募投项目的正常进行，公司将根据项目资金使用情况及时归还用于补充流动
资金的募集资金。公司此前已归还用于暂时补充公司流动资金的部分闲置募集资
金 7,250 万元并存入募集资金专项账户（详见 2015 年 9 月 23 日和 2015 年 10 月
17 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2015-084】和【2015-088】号公告）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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