众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-96
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,141,930,838.03 3,792,666,140.93 9.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,314,654,159.05 2,224,980,538.04 4.03%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,750,252,966.04 -11.25% 4,853,001,103.80 -7.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,000,454.84 -29.13% 154,267,326.94 -11.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常
38,273,607.15 -30.26% 153,049,827.21 -12.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -175,823,128.20 -110.53%
基本每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.33 -13.16%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.33 -13.16%
加权平均净资产收益率 1.69% -0.86% 6.74% -1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,195,887.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,421,981.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 365,363.60
减：所得税影响额 341,546.11
少数股东权益影响额（税后） 32,411.25
合计 1,217,499.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,126
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴开贤 境内自然人 33.86% 158,508,340 118,881,255 质押 5,000,000
颜素贞 境内自然人 10.25% 48,000,000 0
吴森岳 境内自然人 6.86% 32,121,000 0
吴森杰 境内自然人 6.84% 32,000,000 24,000,000
浙江海宁嘉慧投资
合伙企业（有限合 境内非国有法人 4.96% 23,200,000 0
伙）
全国社保基金一一
境内非国有法人 1.36% 6,367,364 0
八组合
裘荣庆 境内自然人 1.06% 4,969,298 3,769,298
天治基金－浦发银
行－天治凌云 1 号
境内非国有法人 0.71% 3,335,055 0
特定多客户资产管
理计划
王总成 境内自然人 0.71% 3,313,000 2,000,000
柯美莉 境内自然人 0.59% 2,766,479 1,626,679
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
颜素贞 48,000,000 人民币普通股 48,000,000
吴开贤 39,627,085 人民币普通股 39,627,085
吴森岳 32,121,000 人民币普通股 32,121,000
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合
23,200,000 人民币普通股 23,200,000
伙）
吴森杰 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
全国社保基金一一八组合 6,367,364 人民币普通股 6,367,364
天治基金－浦发银行－天治凌云 1 号
3,335,055 人民币普通股 3,335,055
特定多客户资产管理计划
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全国社保基金六零四组合 2,633,200 人民币普通股 2,633,200
黎壮宇 2,423,200 人民币普通股 2,423,200
华宝信托有限责任公司－丰益 1 号证
2,011,601 人民币普通股 2,011,601
券投资集合资金信托
上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；浙
江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人浙江昊德嘉慧投资管理有限
公司与公司于 2014 年 9 月 11 日签订了《战略梳理及资本运作咨询服务框架协议》，
上述股东关联关系或一致行动的说 浙江昊德嘉慧投资管理有限公司为公司提供战略管理咨询、产业并购整合方案、资本
明 运作的架构设计及实施、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、管理层激励等咨
询服务。未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股
东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东黎壮宇通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
务股东情况说明（如有） 2,403,200 股，通过普通账户持有 20,000 股，实际合计持有 2,423,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金
期末余额较期初减少45%，主要是公司在保持正常的经营活动,同时开展对外投资活动所致。
应收票据
期末余额较期初减少45.99%，主要是公司增大汇票贴现规模,同时以承兑汇票支付供应商货款所致。
应收账款
期末余额较期初增加68.68%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期后，随着经营的发展，
增加对客户的信用额度以适应业务需求所致。
其他应收款
期末余额较期初增加55.14%,主要是支付取得用地履约保证金等项目保证金增加所致。
划分为持有待售的资产
当期减少 4,083.81万元,主要原因是转让全资子公司纵连半导体科技（上海）有限公司（原名“众业达电气科技（上海）有限
公司”）的手续已完成,该部分同时结转所致。
可供出售金融资产
当期增加1亿元，主要是公司全资子公司众业达新能源（上海）有限公司投资珠海银隆新能源有限公司，持有珠海银隆2.5%
的股权。
长期股权投资
当期增加7,945.88万元,主要是投资工控网（北京）信息技术股份有限公司 （证券代码 430063）26.47%股权。
在建工程
期末余额较期初增加65.63%,主要是郑州众业达厂房工程、北京众业达二期工程建造所致。
递延所得税资产
期末余额较期初增加32.01%,主要是本期计提的减值准备，相应增加了递延所得税计提所致。
短期借款
期末余额较期初增加67.06%,主要是随着公司经营发展的需要，营运资金需求同比增加所致。
应付票据
期末余额较期初减少30.97%,主要是公司银行承兑汇票充足，以汇票支付供应商货款所致。
应付职工薪酬
期末余额较期初减少63.53％,主要是上年度末计提的员工年度奖金在报告期内发放所致。
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其他应付款
期末余额较期初减少72.38%,主要原因是支付北京迪安帝第四期股权转让款及结转纵连半导体科技（上海）有限公司（原名“众
业达电气科技（上海）有限公司”）股权转让投资收益所致。
应交税费
期末余额较期初减少35.32%,主要是14年末汇算清缴的税款于报告期内缴纳所致。
递延收益
期末余额较期初增加1358.56%,主要是结转产学研"复杂条件下大型风力机控制系统研究及产业化"项目专项财政资金及报告
期增加南京房产拆迁政府补贴收入所致。
实收资本
期末余额较期初增加101.78%,主要是14年度权益分派每10股送（转）10股及员工股权激励计划实施所致。
管理费用
本期发生额较上期增加24.61%，主要是随着公司业务的发展，员工薪酬及科研开发等费用相应增加所致。
投资收益
本期发生额增加687.37万元，主要原因是转让全资子公司纵连半导体科技（上海）有限公司（原名“众业达电气科技（上海）
有限公司”）收益所致。
营业外收入
本期发生额较上期增加552.68%，主要是收到南京房产拆迁政府补助款。
营业外支出
本期发生额较上期增加992.56%，主要是支付南京房产拆迁费用。
经营活动产生的现金流量净额
2015年1-9月份经营活动产生的现金流量净额为-17,582.31万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少
9,230.98万元。主要是公司日常经营发展中,增加对客户的信用额度以适应业务需求所致。
投资活动产生的现金流量净额
2015年1-9月份投资活动产生的现金流量净额为-17,649.53万元,主要是报告期内投资收购工控网股权、投资珠海银隆新能源有
限公司；购买汕头珠津片区工业用地；郑州、北京公司在建厂房建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额
2015年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额21,084.80万元,报告期内筹资活动现金流入主要是通过员工股权激励注入资本、
借入银行贷款，现金流出主要包括偿还到期银行货款、支付利息和分配股利。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2011年7月11日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，自2011
年7月11日起36个月内，公司同意为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称"汕头众业达设备"）和上海泰高
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开关有限公司（以下简称"上海泰高"）的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过8,000万元的连带责任担保，
其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过4,000万元。
鉴于汕头众业达设备和上海泰高生产经营发展需要，于2013年7月12日召开的第二届董事会第三十次会议审议并全票通
过了《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》，上述担保调整为：自2013年7月12日起5年内，公司同意为全资子公司
汕头众业达设备和上海泰高的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过1亿元的连带责任担保，其中，为汕头众
业达设备提供的担保最高额不超过4,000万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过6,000万元，并授权本公司董事长在上述
额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2013年7月13日披露于巨潮资讯网的《关于公司调整为子公司提供担保额
度的公告》。
鉴于公司的全资子公司成都众业达、广州众业达、北京众业达、厦门众业达生产经营需要，于2015年3月25日召开的第
三届董事会第十二次会议审议过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟自2014年度股东大会审议通过该
议案之日即2015年4月23日起5年内，为成都众业达、广州众业达、北京众业达、厦门众业达电气的银行借款、对外开具信用
证和保函等提供合计不超过2,000万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过500万元，并授权本公
司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。上述议案已经2014年度股东大会审议通过。详见2015年3月27
日、2015年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》、《2014年度股东大会决议公告》。
鉴于公司控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司经营需要，于2015年4月27日召开的第三届董事会第十三次会议
审议通过了《关于公司为控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司提供担保额度的议案》，同意公司自2015年4月28日
起3年内，为众业达（北京）智能科技有限公司在供货商申请信用提供不超过400万元的连带责任担保，并授权本公司董事长
在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2015年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司众业
达（北京）智能科技有限公司提供担保额度的公告》。
2、2013年12月5日，吴开贤先生将其持有的公司股份2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业
务，初始交易日为2013年12月5日，购回交易日为2014年12月5日，质押期限自2013年12月5日起至中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。详见2013年12月7日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购
交易的公告》。2014年，吴开贤先生与中信证券股份有限公司签订了《关于股票质押式回购交易业务协议的补充协议》，就
上述股份购回交易展期1年，到期日变更为2015年12月4日，详见2014年12月5日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股
票质押式回购交易延期购回的公告》。
2014年7月3日，吴开贤先生将其持有的公司股份2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，
初始交易日为2014年7月3日，购回交易日为2015年7月2日，质押期限自2014年7月3日起至中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理解除质押登记之日止。详见2014年7月8日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公
告》。鉴于公司实施2014年度权益分派，吴开贤先生与中信证券股份有限公司进行的前述股票质押式回购股份数量增至
5,000,000股。2015年7月2日，吴开贤先生就其持有的上述5,000,000股公司股票与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回
购交易的购回业务，并完成了上述股权的解除质押登记手续。详见2015年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股
票质押式回购交易购回的公告》。
3、2012年11月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司郑州众业达电器有限公司进行项目
投资的议案》。详细内容见2012年11月9日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司郑州众业达电器有限公司进行项目投资的
公告》。截至公告日，上述项目涉及的建筑工程已完工，准备进入验收阶段。
4、2014年8月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司众业达电气（北京）有限公司建设工业
厂房及附属设施项目的议案》，公司全资子公司众业达电气（北京）有限公司拟建设工业厂房及附属设施项目，预计项目总
投资额为4,500万元。详见2014年8月13日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司众业达电气（北京）有限公司建设工业厂房
及附属设施项目的公告》。截至公告日，上述项目已完成主体工程建设，进入验收阶段。
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5、2015年3月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票的相关事项。非公开发行股票的相关事
项已经公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年7月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（152270号），详见2015年7月11日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》；于2015年10
月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152270号），详见2015年10月8日披露于巨
潮资讯网的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》。2015年10月29日，公司披露了与公司本
次非公开发行反馈意见回复相关的公告，具体内容详见2015年10月29日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行申请文件反馈
意见回复的公告》、《公司与中信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等。
6、2015年3月25日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草
案）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。2015年4月27日召开的第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第七次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》等相关议案；2015年6月29日召开的第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》等相关议案。
股权激励相关事项已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年8月21日召开的第三届董事会第十九次会议、第三
届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2015年8月21日为首次授予日向激励
对象授予限制性股票。公司董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为2015年9月22
日，详见公司2015年9月21日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》。
7、2015年6月3日，公司分别与工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”）的法人股东浙江天堂硅谷
晨曦创业投资有限公司签署了《众业达电气股份有限公司与浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司关于工控网（北京）信息技
术股份有限公司之股权转让协议》、与工控网的自然人股东孙慧昕、马小纲、潘英章、苗建锋、李小勇、赵钦（以下合称“转
让方”）和工控网签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议》、
与转让方签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议之补充协
议》。
2015年6月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的议
案》，同意公司签署的上述协议，以自有资金21,000万元人民币收购工控网股份8,410,500股，占工控网股份总数的70%。详
见2015年6月5日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的公告》。
截至公告日，公司已支付天堂硅谷与转让方股权转让款合计79,407,214.04元，天堂硅谷向公司转让工控网股份1,335,000
股，转让方向公司转让工控网股份1,845,259股，合计转让股份占工控网股份总数的26.469072%，上述股份已完成转让过户。
转让完成后，天堂硅谷不再持有工控网的股份，转让方合计持有工控网72.255547%的股权，公司持有工控网26.469072%的
股权。详见2015年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的进展公告》。
8、公司控股股东、实际控制人吴开贤先生及其一致行动人吴森杰先生、吴森岳先生、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有
限合伙）、副总经理杨松先生计划自2015年7月6日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股
份，详见公司2015年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人、管理层增持公司股份计划的公告》。截至
公告日，吴开贤先生、吴森岳先生、杨松先生、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）已合计增持公司股份943,500股，
占公司总股本的0.2%，详见2015年7月16日、2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月24日、2015年8月7日、2015年8月
31日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人、管理层增持公司股份的进展公告》。
9、2015年7月13日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于工控网（北京）信息
技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》，同意工控网与南京易投贷金
融信息服务有限公司（以下简称“易投贷”）签订《战略合作框架协议》，工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础，
资源共享，并基于平台发展展开全面合作。详见2015年7月14日披露于巨潮资讯网的《关于工控网（北京）信息技术股份有
限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。
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众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
10、2015年9月，公司全资子公司长沙众业达电器有限公司购买房产一处。截至公告日，长沙众业达电器有限公司已支
付了房款费用3,714,142元，房产证过户手续正在办理中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司调整为子公司提供担保额度 2013 年 07 月 13 日 巨潮资讯网
2015 年 03 月 27 日 巨潮资讯网
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2015 年 04 月 24 日 巨潮资讯网
公司为控股子公司提供担保额度 2015 年 04 月 28 日 巨潮资讯网
2013 年 12 月 07 日 巨潮资讯网
控股股东股票质押 2014 年 07 月 08 日 巨潮资讯网
2015 年 07 月 07 日 巨潮资讯网
全资子公司众业达电气（北京）有限公司
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建设工业厂房及附属设施项目
2015 年 03 月 27 日 巨潮资讯网
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非公开发行 2015 年 07 月 11 日 巨潮资讯网
2015 年 10 月 08 日 巨潮资讯网
2015 年 10 月 29 日 巨潮资讯网
2015 年 03 月 27 日 巨潮资讯网
2015 年 04 月 28 日 巨潮资讯网
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限制性股票激励计划
2015 年 07 月 24 日 巨潮资讯网
2015 年 08 月 22 日 巨潮资讯网
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收购工控网（北京）信息技术股份有限公 2015 年 06 月 05 日 巨潮资讯网
司股权 2015 年 06 月 25 日 巨潮资讯网
2015 年 07 月 06 日 巨潮资讯网
2015 年 07 月 16 日 巨潮资讯网
2015 年 07 月 17 日 巨潮资讯网
公司控股股东及其一致行动人、管理层增
2015 年 07 月 20 日 巨潮资讯网
持公司股份
2015 年 07 月 24 日 巨潮资讯网
2015 年 08 月 07 日 巨潮资讯网
2015 年 08 月 31 日 巨潮资讯网
工控网（北京）信息技术股份有限公司与
南京易投贷金融信息服务有限公司签订 2015 年 07 月 14 日 巨潮资讯网
战略合作协议暨关联交易
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
为避免同业竞
争，公司出具了
《关于避免同
业竞争的承诺
函》，承诺作为
工控网（北京）
信息技术股份
有限公司（以下
简称“工控网”）
股东期间，如公
司或公司控制
的其他经营实
体未来从任何
第三方获得的
任何商业机会
与工控网及其
子公司（如有）
主营业务构成
2015 年 07 月 25 作为工控网股
收购报告书或权益变动报告书中所作承 公司 竞争或可能构 正常履行中
日 东期间
诺 成竞争，则公司
将立即通知工
控网，在征得该
第三方的允诺
后，根据公司和
工控网各自的
运营模式和业
务特点，将该商
业机会在公司
和工控网之间
进行合理分配。
如公司违反本
承诺函任何而
导致工控网遭
受的一切直接
经济损失，公司
将给予工控网
相应的赔偿。
公司 公司出具了《关 2015 年 07 月 25 作为工控网股 正常履行中
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于规范关联交 日 东期间
易的承诺函》，
承诺公司作为
工控网股东期
间，如与工控网
发生交易，将严
格遵守法律、法
规、规章及工控
网章程的相关
规定，交易价
格、交易条件及
其他协议条款
公平合理，不以
任何方式损害
工控网和其他
股东的利益。
公司承诺，公司
作为工控网股
东期间，将保证
工控网在业务、
资产、财务、人 2015 年 07 月 25 作为工控网股
公司 正常履行中
员、机构等方面 日 东期间
的独立性，不以
任何方式影响
工控网的独立
运营。
公司承诺，公司
持有的工控网
2015 年 07 月 25 作为工控网股
公司 股份，在收购完 正常履行中
日 东期间
成后 12 个月内
不得转让。
资产重组时所作承诺
为避免公司未
来可能出现的
同业竞争，向公
公司控股股东 司出具了《关于
及实际控制人 避免同业竞争
2010 年 07 月 06 按承诺内容履
首次公开发行或再融资时所作承诺 吴开贤及其亲 的承诺函》，本 永久
日 行了承诺
属颜素贞、吴森 人投资的全资
杰、吴森岳 或控股企业及
本人可控制的
其他企业经营
的业务均不会
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与公司经营的
业务构成同业
竞争；在公司本
次公开发行股
票并上市后，本
人将不会通过
自己或可控制
的其他企业，从
事任何直接或
间接与公司的
业务构成竞争
的业务。如有这
类业务，其所产
生的收益归公
司所有；如果本
人将来出现所
投资的全资、控
股、参股企业从
事的业务与公
司构成竞争的
情况，公司有权
随时要求本人
出让在该等企
业中的全部股
份，本人承诺在
同等条件下给
予公司对该等
股权的优先购
买权，并将尽最
大努力促使有
关交易的价格
在公平合理及
正常交易原则
的基础上确定。
若违反本承诺，
本人将赔偿公
司因此而产生
的任何损失。
2015 年 3 月 25
日，公司召开的
第三届董事会 2015 年 04 月 23 补充流动资金
其他对公司中小股东所作承诺 公司 正常履行中
第十二次会议 日 后的 12 个月内
审议通过了《关
于使用剩余超
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募资金永久性
补充流动资金
的议案》，同意
公司使用剩余
超募资金（包含
利息收入，不含
支付北京迪安
帝科技股份有
限公司的股权
转让款尾款
1000 万元）
100,872,947.42
元（具体金额以
资金转出日当
日银行结息余
额为准）永久性
补充流动资金。
公司近 12 个月
之内未进行证
券投资等高风
险投资，且公司
承诺此次补充
流动资金后的
12 个月内不进
行证券投资等
高风险投资及
为控股子公司
以外的对象提
供财务资助。
公司未来三年
（2015-2017
年）的具体股东
回报规划：1、
公司采取现金
方式或者现金
与股票相结合
2015 年 04 月 23
公司 的方式分配股 2015-2017 年 正常履行中
日
利，可以根据资
金需求状况进
行中期分配。2、
公司依据《公司
法》等有关法律
法规及《公司章
程》的规定，弥
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补亏损、足额提
取法定公积金、
任意公积金以
后，每年以现金
方式分配的利
润不少于每年
实现可分配利
润的 30%。3、
在确保足额现
金股利分配、公
司股本规模和
股权结构合理
的前提下，公司
可以发放股票
股利。4、公司
的利润分配方
案由公司管理
层根据公司经
营状况、中国证
监会和证券交
易所的有关规
定拟定，提交公
司董事会、监事
会审议；独立董
事应当对利润
分配方案发表
独立意见；董事
会应就利润分
配方案的合理
性进行充分讨
论，利润分配方
案经董事会审
议通过后提交
股东大会审议
批准。公司接受
所有股东、独立
董事和监事对
公司分红的建
议和监督。公司
当年盈利但未
按照《公司章
程》既定现金分
红政策确定当
年利润分配方
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案的，公司应在
年度报告中披
露具体原因，独
立董事应当对
此发表独立意
见。5、存在股
东违规占用公
司资金情况的，
公司应当扣减
该股东所分配
的现金红利，以
偿还其所占用
的资金。
控股股东、实际
控制人吴开贤
先生及其一致
行动人吴森杰
先生、吴森岳先
生、浙江海宁瑞
业投资合伙企
业（有限合伙）、
副总经理杨松
先生计划自
2015 年 7 月 6
吴开贤、吴森
日起六个月内，
杰、吴森岳、颜
根据中国证监 增持期间及在
素贞、杨松、浙 2015 年 07 月 06
会和深圳证券 增持完成后六 正常履行中
江海宁瑞业投 日
交易所的有关 个月内
资合伙企业（有
规定增持本公
限合伙）
司股份，吴开
贤、吴森杰、吴
森岳、颜素贞、
杨松、浙江海宁
瑞业投资合伙
企业（有限合
伙）承诺：在增
持期间及在增
持完成后六个
月内不转让所
持公司股份。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15.00% 至 15.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
17,993.37 至 24,343.97
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 21,168.67
由于整体经济环境仍不见好转，虽然公司已经努力采取各种措施提高业
业绩变动的原因说明
绩，但 15 年度公司业绩依然存在一定的不确定性。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
众业达电气股份有限公司
董事长：吴开贤
二Ο 一五年十月三十日
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