证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-089
浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2015 年 9 月 29 日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第六届董事会第四
次会议。有关会议召开的通知，公司于 2015 年 9 月 23 日以传真和电话方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由黄飞刚董事长
主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席本次会议的全体董事审议、
书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公司 2015-088
号公告及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露
的公司 2015 年第三季度报告全文。
二、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司原独立董事朱锡坤先生任期已满六年，根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司于 2015 年 8 月 31 日召开第六
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届董事会第三次会议，提名陶宝山先生为公司第六届董事会独立董事候选人并于
2015 年 9 月 17 日公司 2015 年第四次临时股东大会表决通过。朱锡坤独立董事
任期届满后一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会职务。
鉴于此，现对董事会审计委员会、董事会提名委员会的组成人员作如下调整：
原董事会审计委员会由童宏怀、席日兰、朱锡坤组成，其中童宏怀为主任委
员；
现调整为：董事会审计委员会由童宏怀、席日兰、陶宝山组成，其中童宏怀
为主任委员。
原董事会提名委员会由朱锡坤、童宏怀、赵不敏组成，其中朱锡坤为主任委
员；
现调整为：董事会提名委员会由陶宝山、童宏怀、赵不敏组成，其中陶宝山
为主任委员。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
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