证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-041
中水集团远洋股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十五次会议于
2015 年 10 月 23 日以书面形式发出会议通知。
2、本次会议于 2015 年 10 月 30 日在北京中水大厦 6 层公司会
议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。
4、本次会议由董事长吴湘峰先生主持，公司监事和高管人员列
席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了公司 2015 年第三季度财务报表和季度报告。
本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、公司董事长吴湘峰先生已至退休年龄，公司董事会同意吴湘峰
先生不再担任公司董事、董事长、公司董事会战略委员会和提名委员
会主任职务。
本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、公司董事会选举公司现董事总经理宗文峰先生为公司董事长、
公司董事会战略委员会和提名委员会主任，解聘宗文峰先生公司总经
理职务。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见。
本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、公司董事会决定聘任现公司董事胡世保先生为公司总经理、选
举胡世保先生为公司董事会战略委员会和提名委员会委员。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见。
本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
新任公司董事长宗文峰先生、新任公司董事总经理胡世保先生简
历附后。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日
附：公司董事长、总经理工作简历
宗文峰，男。1964 年出生，中国人民大学工商管理硕士。1986
年参加工作，曾任中国水产总公司驻尼日利亚代表处副代表，中水驻
拉斯帕尔玛斯办事处主任助理兼企管部主任，中国水产总公司副总经
理兼中国国际渔业公司总经理，中水集团远洋股份有限公司总经理、
董事、党委书记。现任公司董事长、公司党委书记、公司董事会战略
委员会主任、公司董事会提名委员会主任、公司董事会审计与风险控
制委员会委员、公司董事会薪酬与考核委员会委员。
宗文峰先生现兼任公司控股股东中国农业发展有限公司全资子
公司——中国水产有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司董事长；
宗文峰先生目前持有本公司股票 15000 股；宗文峰先生没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；宗文峰先生的任职符
合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。
胡世保：男，1966 年出生，高级经济师，硕士学历，清华大学
EMBA。1995.09-2008.08 任也门、塞拉利昂、毛里塔尼亚代表处副代
表 、 代 表 。 2008.08 月 -2011.12 任 中 国 水 产 总 公 司 副 总 经 理 ，
2011.12-2015.04 任中国水产舟山海洋渔业公司总经理、董事、董事
长、党委书记。2014 年 5 月 23 日任中水集团远洋股份有限公司第六
届董事会董事。2015.07-2015.09 任中水集团远洋股份有限公司党委
书记。现任中水集团远洋股份有限公司总经理、党委副书记、公司董
事会战略委员会委员、公司董事会提名委员会委员。
胡世保先生目前已经不再担任公司股东中国水产舟山海洋渔业公
司董事长职务，除任本公司董事、总经理、党委副书记外无其他任职。
胡世保先生目前持有本公司股票 6000 股；胡世保先生没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；胡世保先生的任职符合
《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。
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