中水渔业:第六届董事会第十五次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-31 00:00:00
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证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2015-041

中水集团远洋股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十五次会议于

2015 年 10 月 23 日以书面形式发出会议通知。

2、本次会议于 2015 年 10 月 30 日在北京中水大厦 6 层公司会

议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事 6 人,实际出席 6 人。

4、本次会议由董事长吴湘峰先生主持,公司监事和高管人员列

席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了公司 2015 年第三季度财务报表和季度报告。

本议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、公司董事长吴湘峰先生已至退休年龄,公司董事会同意吴湘峰

先生不再担任公司董事、董事长、公司董事会战略委员会和提名委员

会主任职务。

本议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、公司董事会选举公司现董事总经理宗文峰先生为公司董事长、

公司董事会战略委员会和提名委员会主任,解聘宗文峰先生公司总经

理职务。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见。

本议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、公司董事会决定聘任现公司董事胡世保先生为公司总经理、选

举胡世保先生为公司董事会战略委员会和提名委员会委员。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见。

本议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

新任公司董事长宗文峰先生、新任公司董事总经理胡世保先生简

历附后。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

二○一五年十月三十一日

附:公司董事长、总经理工作简历

宗文峰,男。1964 年出生,中国人民大学工商管理硕士。1986

年参加工作,曾任中国水产总公司驻尼日利亚代表处副代表,中水驻

拉斯帕尔玛斯办事处主任助理兼企管部主任,中国水产总公司副总经

理兼中国国际渔业公司总经理,中水集团远洋股份有限公司总经理、

董事、党委书记。现任公司董事长、公司党委书记、公司董事会战略

委员会主任、公司董事会提名委员会主任、公司董事会审计与风险控

制委员会委员、公司董事会薪酬与考核委员会委员。

宗文峰先生现兼任公司控股股东中国农业发展有限公司全资子

公司——中国水产有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司董事长;

宗文峰先生目前持有本公司股票 15000 股;宗文峰先生没有受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;宗文峰先生的任职符

合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

胡世保:男,1966 年出生,高级经济师,硕士学历,清华大学

EMBA。1995.09-2008.08 任也门、塞拉利昂、毛里塔尼亚代表处副代

表 、 代 表 。 2008.08 月 -2011.12 任 中 国 水 产 总 公 司 副 总 经 理 ,

2011.12-2015.04 任中国水产舟山海洋渔业公司总经理、董事、董事

长、党委书记。2014 年 5 月 23 日任中水集团远洋股份有限公司第六

届董事会董事。2015.07-2015.09 任中水集团远洋股份有限公司党委

书记。现任中水集团远洋股份有限公司总经理、党委副书记、公司董

事会战略委员会委员、公司董事会提名委员会委员。

胡世保先生目前已经不再担任公司股东中国水产舟山海洋渔业公

司董事长职务,除任本公司董事、总经理、党委副书记外无其他任职。

胡世保先生目前持有本公司股票 6000 股;胡世保先生没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;胡世保先生的任职符合

《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

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