北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-068
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会第四次临时会议通知于 2015 年 10 月 26 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事，会议于 2015 年 10 月 30 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。
因工作调动原因，公司原证券事务代表康涛先生已于 2015 年 10 月 23 日向
公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长王泽先生提名，同意聘任张
骁勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任
期一致。（简历附后）
有关具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京顺鑫农业股份有限公司关于聘任
公司证券事务代表的公告》（2015-069）。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 30 日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告
附件：
一、个人简历
张骁勇，男，汉族，1981 年 8 月生，中共党员，硕士研究生学历。2009 年
5 月进入公司，曾任北京顺鑫农业股份有限公司产业发展部副部长、法务部副部
长职务，2015 年 7 月至今任职于公司董事会办公室。2015 年 9 月取得深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定。
张骁勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中
国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。
二、联系方式
联系电话：010-69420860
传真号码：010-69443137
电子邮箱：zxy0822@126.com
联系地址：北京市顺义区站前街 1 号顺鑫国际商务中心
邮政编码：101300
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