北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告
股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2015-068
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事
会第四次临时会议通知于 2015 年 10 月 26 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事,会议于 2015 年 10 月 30 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开,
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司 3 名监事列席会议。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。
因工作调动原因,公司原证券事务代表康涛先生已于 2015 年 10 月 23 日向
公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作,根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司董事长王泽先生提名,同意聘任张
骁勇先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任
期一致。(简历附后)
有关具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京顺鑫农业股份有限公司关于聘任
公司证券事务代表的公告》(2015-069)。
表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 30 日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告
附件:
一、个人简历
张骁勇,男,汉族,1981 年 8 月生,中共党员,硕士研究生学历。2009 年
5 月进入公司,曾任北京顺鑫农业股份有限公司产业发展部副部长、法务部副部
长职务,2015 年 7 月至今任职于公司董事会办公室。2015 年 9 月取得深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定。
张骁勇先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中
国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。
二、联系方式
联系电话:010-69420860
传真号码:010-69443137
电子邮箱:zxy0822@126.com
联系地址:北京市顺义区站前街 1 号顺鑫国际商务中心
邮政编码:101300