陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十一次会议 决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-41
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2015 年 10 月 27 日以电
子邮件方式发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知，并于 2015
年 10 月 29 日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规
定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1. 公司2015年第三季度报告全文及摘要；
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 关于聘任李玲为公司董事会秘书的议案。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
根据董事长薛季民的提名，会议同意聘任李玲（简历附后）为
公司董事会秘书，任期自聘任之日起，至本届董事会任期届满。
截止本决议之日，李玲未持有本公司的股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
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陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十一次会议 决议公告
附简历：
李玲简历
李玲，女，汉族，1966 年 4 月生，中共党员，工商管理硕士，
高级审计师。历任铜川市财政局科长，陕西高速集团审计处副处长，
陕国投总会计师；现任公司党委委员、总经济师；2015 年 7 月 30 日
至今代职公司董事会秘书。
李玲与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 29 日
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