陕国投A:第七届监事会第十八次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-31 00:00:00
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陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第十八次会议 决议公告

证券代码:000563 股票简称:陕国投 A 公告编号:2015-42

陕西省国际信托股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司监事会于2015年10月27日以书面和电子邮件

方式发出召开第七届监事会第十八次会议的通知,并于2015年10月29日(星期四)

以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、刘建利、王晓烨出席了会议。会议的召

开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席段小昌主持,经与会监事认真审议和表决,会议通过了如

下议案:

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2015 年第三季度报告全

文及摘要》;关于聘任李玲为公司董事会秘书的议案。

监事会认为:公司《2015 年第三季度报告全文及摘要》的编制和审核程序,

符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定;报告的内容能

够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 29 日

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