证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-79
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2015 年
10 月 23 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2015年第三季度报告》
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于拟用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用
自有闲置资金 5 千万元购买保本型银行理财产品,具体情况如下：
一）产品概述
1、产品名称：中国民生银行“非凡资产管理安赢对公款”；
2、购买金额：人民币 5 千万元；
3、投资及收益币种：人民币；
4、产品类型：保证收益型，投资组合类；
5、预计年化收益率:3.55%-3.75%；
6、产品期限：60-183 天；
7、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将本金和收益划转
至公司账户；
8、关联关系说明：本公司与中国民生银行无关联关系。
二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合
规。公司将从股改专项账户中支取 5000 万元人民币用于购买本次理财产品，理
财产品到期后公司将 5000 万元本金转回至股改专项账户。
三）需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录
第 25 号-证券投资》的相关规定，本次理财事项已经公司总裁及董事长审批，提
交本次董事会审议。
本次理财事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
四）对公司的影响
公司本次理财所选择的理财产品、投资方向均为短期保本型理财产品品种，
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测
算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于
提高公司的闲置资金的使用效率。
五）风险控制
1、公司董事会授权董事长签署相关合同文件、财务总监处理具体事宜，财
务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司监事会、独立董事将对上述理财资金使用情况进行定期检查。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于拟从股改专项账户支出资金的议案》
公司本次拟从股改专项账户支出人民币 5000 万元，授权公司董事长审批使
用，用于购买银行理财产品，理财产品到期时公司将 5000 万元转回至股改专项
账户。本议案以第二项议案通过为前提。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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