证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临 2015—023
申能股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
申能股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2015 年 10 月 28
日在上海召开。公司于 2015 年 10 月 16 日以书面方式通知全体董事。
会议应到董事 11 名,实到董事 10 名,董事孙忞委托董事周燕飞代为
表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。会议由董事长吴建雄主持,审议并通过了以下决议:
一、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年第三季度报
告》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2015 年第三季度
报告》)。
二、经关联董事徐国宝回避表决,非关联 10 位董事全票同意公
司向中天合创能源有限责任公司提供担保,并同意将该关联交易事项
提交公司股东大会非关联股东表决(具体内容详见同日披露的《申能
股份有限公司关于向中天合创能源有限责任公司提供担保的关联交
易公告》)。
三、经关联董事徐国宝回避表决,非关联 10 位董事全票同意公
司向中天合创能源有限责任公司提供短期委托贷款(具体内容详见同
日披露的《申能股份有限公司关于向中天合创能源有限责任公司提供
短期委托贷款的关联交易公告》)。
四、董事会全票同意,华士超因工作调动,不再担任公司副总经
理、总会计师职务。
五、公司董事会收到董事孙忞递交的书面辞职报告,孙忞因个人
工作变动,提出辞去公司董事职务。根据《公司章程》有关规定,孙
忞的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
特此公告。
申能股份有限公司
2015 年 10 月 30 日
报备文件:
1、申能股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
2、孙忞辞职报告
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