老白干酒:第五届董事会第十二次会议决议公告

来源:上交所 2015-10-30 11:29:55
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证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2015---023

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十二次会议

于2015年10月27日上午9时在公司十楼会议室以现场与通讯表决相结

合的方式召开,会议通知以书面通知的方式于2015年10月16日向各位

董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人。全体监事及高级管理人

员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘彦龙先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了

以下决议:

一、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

与会董事一致认为:公司2015年第三季度报告客观、真实地反映

了公司2015年第三季度报告的财务状况和经营成果。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于聘任郑宝洪先生为公司副总经理职务的议

案。

为加强衡水老白干酒的市场销售工作,根据公司总经理王占刚先

生提名,全体董事一致同意聘任郑宝洪先生为公司副总经理。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,认为:

(一)本次提名郑宝洪先生为公司副总经理的程序规范,符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(二)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼

职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名

人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司副总经

理的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形,亦未受

到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

2015 年 10 月 30 日

附简历:

郑宝洪,男,汉族,生于 1970 年 11 月 10 日,大学文化,中共

党员,高级营销师,原籍河北省枣强县。1995 年 8 年至 1998 年 6 月

任公司业务员,1998 年 6 月至 2010 年 3 月历任销售公司业务科长,

综合办主任,市场部部长,2005 年 6 年兼任十八酒坊品牌经理,2010

年 3 月至 2015 年 10 月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任十八

酒坊品牌经理。

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