股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2015-048
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
(二)本次会议通知和资料于2015年10月23日以电子邮件的方式送达全体董
事。
(三)本次会议于2015年10月28日以通讯方式召开。
(四)本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司<2015 年第三季度报告>(全文和正文)的议案》。
表决结果:同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
2、 审议通过《关于修订<广西丰林木业集团股份有限公司第一期员工持股计
划>的议案》。
公司根据实际情况,依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,对公司
于 2015 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十四次会议以及 10 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议
通过的《广西丰林木业集团股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘
要中的部分条款进行修订。
因股东大会已授权,本议案无需再提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
关联董事刘一川作为本次员工持股计划的股份让与者的实际控制
人在审议本议案时已回避表决;关联董事王高峰、王钢、魏云和作为公
司本次员工持股计划的参与人在审议本次议案时已回避表决,本议案经
5 名非关联董事(其中 3 名独立董事,2 名非独立董事)投票表决通过。
3、 审议通过《关于修订<广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理
办法>的议案》。
公司根据实际情况,依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,对公司
于 2015 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十四次会议以及 2015 年 10 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大
会决议通过的《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理办
法》中的部分条款进行修订。
因股东大会已授权,本议案无需再提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
关联董事刘一川作为本次员工持股计划的股份让与者的实际控制
人在审议本议案时已回避表决;关联董事王高峰、王钢、魏云和作为公
司本次员工持股计划的参与人在审议本次议案时已回避表决,本议案经
5 名非关联董事(其中 3 名独立董事,2 名非独立董事)投票表决通过。
三、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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