证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临 2015-034
株洲冶炼集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2015 年 10 月 23 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会
议通知和会议材料。
(三)召开董事会会议的时间:2015 年 10 月 29 日。
召开董事会会议的方式:通讯表决方式。
(四)董事会会议应出席董事 13 人,实际出席会议的董事 13 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议了“公司 2015 年第三季度报告”。
13 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,通过了该议案。
具体内容刊登在 2015 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、审议了“关于调整董事会专门委员会成员的议案”。
13 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,通过了该议案。
调整后的董事会专门委员会成员如下:
1、战略委员会
主任:曹修运 副主任:黄忠民
委员:曾德明、虞晓锋、张红信、邵凯旋、王辉、刘文德、李雄姿、刘朗
明
2、审计委员会
主任:谢青 副主任:张红信
委员:曾德明、胡晓东、吴晓鹏
3、薪酬与考核委员会
主任:曾德明 副主任:虞晓锋
委员:谢青、胡晓东、黄忠民
4、提名委员会
主任:胡晓东 副主任: 曹修运
委员: 谢青、虞晓锋、 黄忠民
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 29 日
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