证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高 B 股 公告编号:临 2015-057
上海外高桥集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2015 年 10 月 20 日发出的会议通知,上海外高桥集团股份有限公司(以
下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于 2015 年 10 月 28 日下午在浦东新区
洲海路 999 号森兰国际大厦以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 5 人,实
际参加表决监事 5 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席
马民良先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:
审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》
监事会认为,公司 2015 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司三季度的
经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与公司 2015 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果: 同意:5 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2015 年 10 月 29 日
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