证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2015-026
北京韩建河山管业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第十三次会议通知和材料于 2015 年 10 月 23 日以邮件方式
送达,会议于 2015 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应参加表
决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。
本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年第三季度
报告的议案》。
同意票:9 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。
批准《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年第三季度报告》,
并同意公布前述定期报告,关于公司 2015 年第三季度报告详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司董事、监事和
高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度的议案》。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
3、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司重大事项内部
报告制度的议案》。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
4、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度的议案》。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
5、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司信息披露管理
制度的议案》。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
6、审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司投资者关系管
理制度的议案》。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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