证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2015-050
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第六次会议于
2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2015 年 10 月
19 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参
加会议投票表决的董事 9 人,实际收回有效表决票 9 张,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下议案:
一、审议通过《关于昌樟高速改扩建项目、温厚高速技改项目以
及昌泰高速技改项目拆除部分固定资产报废的议案》;
根据昌樟高速改扩建项目、温厚高速技改项目以及昌泰高速技改
项目的工程设计施工要求及进度,公司已对昌樟高速、温厚高速以及
昌泰高速的部分资产进行了拆除报废。经认真分析审核与核对,2015
年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日期间,上述路段资产报废损失 9306.86
万元。
公司董事会同意公司对上述固定资产予以报废处理。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2015 年第三季度报告》及其摘要。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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