证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 编号:临 2015-029
华电能源股份有限公司
八届十一次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司八届十一次董事会于 2015 年 10 月 29 日以通
讯方式召开,公司董事 9 人,参加表决的董事 9 人,符合《公司法》及
公司章程的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下议案:
一、公司 2015 年三季度报告
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、关于更换公司部分独立董事的议案
公司独立董事陈志坚女士和孙永奎先生因个人原因向公司提出辞去
公司独立董事职务,公司提议周立业女士和张峰龙先生为公司新任独立
董事候选人,简历如下:
周立业女士,1963 年出生,大学本科,注册会计师,曾任中瑞华恒
信会计师事务所合伙人、中瑞岳华会计师事务所合伙人,现任瑞华会计
师事务所高级合伙人。
张峰龙先生,1973 年出生,研究生,教授级高级工程师。曾任黑龙
江省九○四水文地质工程地质勘察院副总工程师,现任黑龙江省九○四
水文地质工程地质勘察院总工程师。
此议案还将提交公司以后召开的股东大会审议。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、关于公司人事变动的议案
根据工作需要,公司决定聘任姜青松为公司副总经理,简历如下:
姜青松先生,1969 年出生,研究生,高级工程师,曾任黑龙江
华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员,华电能源股份有限
公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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