股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临 2015--090
南京中央商场(集团)股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次
会议于 2015 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,
其中董事祝珺以通讯行使表决,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长吴晓国先生主持,审议并通过了如下决议:
一、审议通过公司 2015 年第三季度报告全文及正文。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过公司关于终止城市综合体项目委托控股股东代建的议案。
详见公司关于终止城市综合体项目委托控股股东代建的公告。
四名关联董事回避表决,其他董事一致通过,该议案需提交股东大会审议。
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过公司关于终止重大资产重组的议案。
详见公司关于终止重大资产重组公告。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过公司召开 2015 年第三次临时股东大会的议案。
详见公司股东大会通知。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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