证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临 2015-040
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规
则》的有关规定,公司于 2015 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
六会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 10 人,
实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈海燕召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:
一、审议通过了关于公司 2015 年第三季度报告的议案
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登
载于上海证券交易所网站的《凤凰传媒 2015 年第三季度报告》。
二、审议通过了关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟定于 2015 年 11
月 16 日上午 9:30 在南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室,召开公司
2015 年第二次临时股东大会,审议关于公司 2015 年中期利润分配的议案。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登
载于上海证券交易所网站的《凤凰传媒关于召开 2015 年第二次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二零一五年十月三十日
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