海南航空董事会决议公告
证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空、海航 B 股 编号:临 2015-080
海南航空股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015 年 10 月 29 日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)
第七届董事会第四十三次会议以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7
名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告:
一、海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告
为提高公司的资金使用效率,增加公司现金资产短期收益,在不影响公司正常经
营且风险可控的前提下,公司(含控股子公司)拟自董事会审议通过之日起八个月内
使用累计不超过 28 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。
独立董事意见:在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资
金投资风险可控的理财产品,能提高资金使用效率,增加公司自有资金短期收益,节
省财务费用,且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。公司已制定并披露了《证券投资管理办法》,且公司财务内
控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
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