海南航空:第七届董事会第四十三次会议决议公告

来源:上交所 2015-10-30 11:26:41
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海南航空董事会决议公告

证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空、海航 B 股 编号:临 2015-080

海南航空股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015 年 10 月 29 日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)

第七届董事会第四十三次会议以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7

名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告:

一、海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告

为提高公司的资金使用效率,增加公司现金资产短期收益,在不影响公司正常经

营且风险可控的前提下,公司(含控股子公司)拟自董事会审议通过之日起八个月内

使用累计不超过 28 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。

独立董事意见:在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资

金投资风险可控的理财产品,能提高资金使用效率,增加公司自有资金短期收益,节

省财务费用,且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别

是中小股东利益的情形。公司已制定并披露了《证券投资管理办法》,且公司财务内

控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一五年十月三十日

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