股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2015-047号
晋亿实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 16 日以专人
送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第四届
董事会第六次会议的通知及会议资料。会议于 2015 年 10 月 28 日以现场方式如
期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 8 名。独立董事甘为民先生因工作原因未
能亲自参加会议,委托独立董事陈建根先生代为出席会议并行使表决权。会议由
董事长蔡永龙先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。鉴于公司第四届董事会任期
于 2015 年 10 月届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法
律程序对董事会进行换届选举。第五届董事会由九名董事组成,经提名委员会审
查和董事会表决,同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先
生、金克坚先生、阮连坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同时,根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,
同意提名沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为第五届董事会独立董事候选人。
上述九名候选董事(独立董事)简历见附件。该项议案及以上提名以逐项表决方
式审议表决,同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票;本议案尚须提交股
东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。
各独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
本公司独立董事对公司董事会换届选举事项出具了独立意见:
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规
的规定,合法、有效;
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2、经了解第五届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况,认为公
司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司
法》第 147 条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;
3、同意蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先生、金克坚先
生、阮连坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意沈凯军先生、孙玲
玲女士、李涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、审议通过《提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。公司决定
于 2015 年 11 月 16 日上午 10 时召开 2015 年第一次临时股东大会,具体内容详
见公告“临 2015-048 号”。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0
票。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
附:董事候选人简历
蔡永龙,男,中国台湾省籍,1955 年出生,工专毕业,技师。曾任晋禾企
业股份有限公司董事,晋纬控股股份有限公司董事,晋纬紧固件股份有限公司董
事,晋纬螺丝(越南)有限公司董事,浙江晋椿五金配件有限公司董事长,美国
永龙扣件物流公司董事,晋发企业股份有限公司董事,嘉善名人商务有限公司董
事长。现任晋亿实业股份有限公司董事长,浙江晋吉汽车配件有限公司董事长,
上海晋凯国际贸易有限公司董事长,广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理,
晋德有限公司董事长、总经理,浙江晋正自动化工程有限公司执行董事,浙江晋
椿五金配件有限公司董事,嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理,嘉善晋捷货
运有限公司董事长,上海慧高精密电子工业有限公司董事,泉州晋亿物流有限公
司董事,沈阳晋亿物流有限公司董事,晋亿物流有限公司执行董事兼经理,晋正
企业股份有限公司董事,晋正投资有限公司董事长、总经理,晋正贸易有限公司
董事长、总经理,晋诠投资控股有限公司董事,晋橡绿能农业科技有限公司董事
长、总经理,兼任台湾地区螺丝工业同业公会理事,浙江省嘉善县人民政府高级
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经济顾问,浙江省嘉善县外商投资企业协会会长,嘉兴市紧固件进出口企业协会
会长,浙江省紧固件行业协会名誉会长,德州市台商协会会长,中国机械通用零
部件工业协会紧固件专业协会副会长。
蔡林玉华,女,中国台湾省籍,1958 年出生,高中毕业。曾任广州晋亿汽
车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事,美国永龙扣件物流
公司董事,晋发企业股份有限公司董事,嘉善名人商务有限公司董事。现任晋亿
实业股份有限公司董事、副总经理,晋正企业股份有限公司董事长,晋正投资有
限公司董事,晋正贸易有限公司董事,永裕国际有限公司董事主席,浙江晋椿五
金配件有限公司监事,嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理,泉州晋亿物流有限
公司董事,沈阳晋亿物流有限公司董事,浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长,
上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理,广州晋亿汽车配件有限公司董事,
晋德有限公司董事、副总经理,兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。
蔡晋彰,男,中国台湾省籍,1980 年出生,毕业于英国 UNIUERSITY OF
BUCKINGHAH,硕士。曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技
术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事,武汉晋亿物流有限公司董事长,晋
亿五金配送(湖北)有限公司执行董事兼经理,嘉兴五神光电材料有限公司董事。
现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理,浙江晋吉汽车配件有限公司董事,晋
德有限公司董事,广州晋亿汽车配件有限公司董事,嘉兴源鸿精镀有限公司董事,
嘉兴台展模具有限公司董事,嘉善晋捷货运有限公司董事,泉州晋亿物流有限公
司董事长兼经理,沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理,嘉善晋亿轨道扣件有限
公司执行董事,上海晋凯国际贸易有限公司监事,晋正企业股份有限公司董事,
晋正投资有限公司董事,晋正贸易有限公司董事。
曾进凯,男,中国台湾省籍,1961 年出生,高中毕业,技师。曾任晋亿实
业股份有限公司制造部经理,现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、生产管理
中心总监。
金克坚,男,1964 年出生,大学本科毕业。曾任台湾利益得股份有限公司
生产技术部课长、品管中心副经理,丹纳赫工具(上海)有限公司营运部经理、营
运副总经理、总经理特助,上海世达机械工具厂有限公司采购部经理、厂长、生
产副总经理,现任晋亿物流有限公司副总经理。
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阮连坤,男,中国台湾省籍,1957 年出生,高中毕业,技师。曾任鸿亿机
械工业(浙江)有限公司副董事长,现任鸿鑫国际有限公司董事长,台湾台南鸿
利机械工业股份有限公司副董事长,台湾台南鸿毅机械工业股份有限公司副董事
长,鸿亿机械工业(浙江)有限公司董事长,晋亿实业股份有限公司董事,兼任
浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会荣誉会长。
沈凯军,男,汉族,浙江嘉兴人,1967 年生,中共党员,工商管理硕士,
教授级高级会计师,资深注册会计师,证券相关资格,注册税务师,高级经济师。
曾任嘉兴会计师事务所审计助理、审计二部副主任、主任、所长助理,嘉兴中明
会计师事务所董事、副主任会计师,嘉兴中明会计师事务所董事长兼主任会计师。
现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理,浙江景兴纸业股份有限公
司、桐昆集团股份有限公司独立董事。兼任嘉兴市第七届人大代表、人大财经委
委员,浙江省注册会计师协会常务理事,浙江省总会计师协会常务理事,嘉兴市
注册会计师行业协会副会长。
孙玲玲,女,汉族,1957 年出生,大专毕业,中共党员,高级会计师,国
家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长,嘉善县产权事务所会计、所长,
兼任县体改委会计,嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长。现任嘉兴市嘉诚
拍卖有限公司董事长。
李涛,男,汉族,1971 年出生,大学本科学历,法学学位,曾任嘉兴市司
法局科员,嘉兴市律师事务所律师,现任浙江开发律师事务所主任,合伙人之一,
兼任嘉兴学院南湖学院人文系法学客座教授。
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