证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2015-022
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知和会议资料于 2015 年 10 月 19 日以电子邮
件方式发出。
(三)本次董事会会议于 2015 年 10 月 29 日上午 9 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
(四)会议应到董事十七人,实到董事十四人,其中独立董事王
超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决;董事翟
红先生因公未能参加本次会议,也未委托他人代为参加;董事刘克功
先生因公未能参加本次会议,委托董事王志清先生代为出席;董事肖
亚宁先生因公未能参加本次会议,委托董事洪强先生代为出席。
(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司两名监事列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议:
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(一)《关于审议二○一五年第三季度报告的议案》
议案具体内容见公司 2015 年第三季报告及其正文。
经审议,以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(二)《关于联合办理融资租赁业务的议案》
根据业务需要,公司拟与潞宁煤业公司和潞宁孟家窑煤业公司三
方为共同承租人向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务,具
体方案如下:以共同承租人的一方或多方生产设备作为售后回租的标
的物,出售给建信金融租赁有限公司,然后再向其租回使用,待租赁
期满后,按协议规定对上述生产设备进行回购。融资租赁总金额不超
过 5 亿元、租赁期限为 60 个月、租赁年利率为 4.95%。
经审议,以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
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