证券代码:600317 证券简称:营口港 编号:临 2015-0024
债券代码:122049 债券简称:10 营口港
债券代码:122331 债券简称:14 营口港
营口港务股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议
的通知于 2015 年 10 月 19 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会
议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 12 人,实际
参加表决董事 12 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议通过了如下事项:
一、关于审议 2015 年第三季度报告的议案
同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于公司董事、总经理辞去职务的议案
公司董事、总经理潘维胜先生已到法定退休年龄,本人提出辞去公司董事
及总经理职务。
董事会同意潘维胜先生辞去公司董事、总经理职务,同时其担任的董事会战
略委员会及薪酬与考核委员会的职务自动解除。公司董事会并代表全体员工,对
潘维胜先生任职期间对公司发展所做出的突出贡献,表示由衷的敬意和感谢!
公司将按照有关规定,尽快提名董事候选人,并提交股东大会审议。
同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于聘任公司总经理的议案
由于公司总经理潘维胜先生辞去总经理职务,现聘任公司董事仲维良先生为
公司总经理。
同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事认为:本次总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定;仲维良先生符合担任总经理的任职条件,不存在《公司法》
及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国
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证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任仲维良先生为公司
总经理。
附:仲维良先生简历
仲维良,男,50 岁,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任营口港务
局副总会计师兼财务处处长,营口港务局总会计师,营口港务集团有限公司董事
兼副总经理。现任营口港务集团有限公司董事、党委副书记、本公司董事。
营口港务股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 29 日
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