证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-84
天津泰达股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 23 日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司 2015 年第二次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2015-66）。因工作人员失误，上述公告中“二、议案审议表
决情况”中议案名称有误，现予以更正，更正后的全文详见附件。
原议案名称为：
1. 《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信 5,000 万元提供最高
额抵押担保的议案》
2. 《关于控股子公司南京新城为二级子公司南京泰新 2,000 万元银行贷款提供最高
额保证担保的议案》
现更正为：
1. 《关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信 4,000 万元提供最高
额抵押担保的议案》
2. 《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 6,500 万元提供最高
额抵押担保的议案》
除上述更正内容外，已披露的 2015-66 号公告其他内容不变。公司就更正事项给广
大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
附件：《天津泰达股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 30 日
1
附件：
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-66
天津泰达股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会议案均为特别决议事项，全部获得通过。
2. 本次会议无否决或修改、增加提案的情况。
3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2015 年 9 月 22 日 14:30
2. 现场会议召开地点：公司本部报告厅
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长胡军先生因公无法出席会议，与会董事一致推举董事马军先
生主持会议。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份486,749,790股，占公司
有表决权股份总数的32.9872%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表股份485,748,079股，占
公司有表决权股份总数的32.9193%。
3. 网络投票情况
2
通过网络投票出席会议的股东共12人，代表股份1,001,711股，占公司有表决权股份
总数的0.0679%。
（三）公司部分董事及监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议
案 ：
1. 《关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信 4,000 万元提供最高
额抵押担保的议案》
表决情况：同意 485,748,079 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7942％；反对 1,001,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2058％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 215,520 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 17.7058％；反对
1,001,711 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
82.2942％；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
2. 《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 6,500 万元提供最高
额抵押担保的议案》
表决情况：同意 485,748,079 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7942％；反对 1,001,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2058%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 215,520 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 17.7058%；反对
1,001,711 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
82.2942%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
3
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：董寒冰、毛丽宇
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》；
（二） 北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司 2015 年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 30 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
