广东广州日报传媒股份有限公司 第 8 届董事会第 22 次会议决议公告
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-051
广东广州日报传媒股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议，
于2015年10月29日上午10:00，以现场会议方式在公司五楼会议室召开。会议通知与会议资
料于2015年10月26日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长
顾涧清先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议
合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》。
《 2015 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-052）刊
登于2015年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《高级管理人员薪酬与考核管理制
度及 2015 年高级管理人员薪酬与考核指标的建议报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立资产运营管理部的议案》。
为进一步提高公司资产管理和运营水平，完善内部管理体系，结合公司经营发展的需要，
董事会同意公司设立“资产运营管理部”，主要负责公司资产运营、资产管理。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十九日
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